证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 通告编号：2017-054
大连冷冻机股份有限公司
七届十四次监事聚会决议通告
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本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
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一、监事会聚会召开情形
1、本次监事会聚会通知，于2017年11月28日以书面方法发出 。
2、本次监事会聚会，于2017年12月8日，在公司三楼聚会室，以现场表决方法召开 。
3、应出席的监事人数为3人，现实出席的监事人数为3人 。
4、本次监事会聚会，由监事会主席毛春华主持 。
5、本次监事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
二、监事会聚会审议情形
1、关于2016年限制性股票激励妄想第一个解锁期解锁的议案
公司监事会对《2016年限制性股票激励妄想（草案）》确定的第一个解锁期可解锁限制性股票的激励工具是否切合解锁条件举行核实后，以为：
公司2016年限制性股票激励妄想激励工具刘杰、孟运婵、方诤、邸军、张广辉共5人因去职缘故原由，不再具备激励工具资格，不知足解锁条件 。除上述5名激励工具外，其他113名均切合《上市公司股权激励治理步伐》等有关执法、规则、规范性文件划定的激励工具条件，切合公司《2016年限制性股票激励妄想（草案）》划定的激励工具规模，同时公司人力资源部依据公司《2016年限制性股票激励妄想审核治理步伐》等相关绩效审核步伐对激励工具在审核年度内举行了事情绩效审核，公司董事会薪酬与审核委员会对该审核效果予以审核，确认113名激励工具在上一年度绩效综合评价审核均为及格，赞成公司按《2016年限制性股票激励妄想（草案）》治理本次解锁事宜 。
详细解锁情形，详见《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励妄想第一个解锁期解锁明细表》 。
赞成：3票；阻挡：0票；弃权：0票 。
2、关于回购注销2016年限制性股票激励妄想部分限制性股票的议案
鉴于2016年限制性股票激励妄想激励工具刘杰、孟运婵、方诤、邸军、张广辉共5人已治理去职手续，赞成以3.942元/股的价钱回购其已获授但尚未解锁的合计578,200股限制性股票，并治理回购注销手续 。
凭证《上市公司股权激励治理步伐》及《2016年限制性股票激励妄想(草案)》等相关划定，公司监事会对已不切合激励条件的激励工签字单及回购注销的限制性股票数目举行了审核 。经核查，监事会以为：部分激励工具因去职导致其不切合激励条件，不再具备激励工具资格，其持有的已获授但尚未解锁的合计578,200股限制性股票应予以回购注销 。
赞成：3票；阻挡：0票；弃权：0票 。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
2017年12月9日
